ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفت: فردی با هویت معلوم و شیوه فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان از  ۱۳۷ نفر پول دریافت کرده و سپس از طریق مرز زمینی خارج شده است.

وی افزود: با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی های متهم،  ۳ واحد مسکونی و ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز، شناسایی و توقیف شدند. متهمان در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند.

براساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت اقتصادی هم اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است.

از طریق صدور این احکام قانونی بالغ بر ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان در قالب مصادره اموال و جرایم نقدی به نفع دولت انجام شده است

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام