ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای 1226 شخص مظنون با جمع گردش مالی 107 هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت به گردش مالی 500 میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشت.

بر اساس این گزارش، مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و تکمیل بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و تحت مراقبت در حوزه پولشویی و نظارت و کنترل این نوع اشخاص را تحت و در صورت لزوم محدودیت های قانونی در دستور کار است تا ریسک تعاملات کاری مدیریت شود.

نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی به موسسات مالی و اعتباری رصد می شود و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام