محکومیت١٢٠٠ نفر به پولشویی/ وعده جلوگیری از خروج کارت خوان به خارج کشور!
اقتصاد ایران: معاون وزیر اقتصاد با اعلام محکومیت پولشویی بیش از ١٢٠٠ نفر از اعمال محدودیت تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز و جلوگیری از خروج کارت خوان ها به خارج کشور خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی در رابطه با خروج کارت‌خوان و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به‌ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد، گفت: در مرکز اطلاعات مالی حدود ٢۶ پروژه از جمله کارت‌خوان‌ها، رمز‌ارزها، ارز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها تعریف شده که مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در گام اول بررسی این پروژه‌ها باید از شگردها، سوء‌استفاده و سوء‌جریان‌هایی که در این حوزه وجود دارد به شاخص‌های کشف رسیده و این شاخص‌ها ابلاغ شود یا اگر پیش از این ابلاغ شده، نسخه بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کرده و در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.
خانی با اشاره به اینکه بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدند، توضیح داد : مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی بوده و مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند. در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها، احتمال بروز سوءجریان‌ها و انحرافات از جمله در صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها وجود دارد. اطلاعات و داده تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز به دست آورده و بزودی محدودیت‌ها اعمال می‌شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام