دومین بانک سوئیس پولشوی مواد مخدر از آب درآمد

سه شنبه 7 تیر 1401 15:05

شناسه: 3293532

7 تیر 1401 - 15:05

اقتصاد ایران: دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از رویترز، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد.

این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود.

این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است.

آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است.

البته کردیت سوئیس و یکی از کارمندان سابق این بانک ارتکاب هر گونه اقدام مجرمانه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکذیب کرده‌اند.

کردیت سوئیس گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. این بانک متهم است که در سال‌های 2004 تا 2008 اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی باند قاچاق مواد مخدر بلغارستانی انجام نداده است.

قاضی دادگاه اعلام کرده؛ اگر بانک کردیت سوئیس به الزامات قانونی خود عمل می‌کرد می‌توانست جلوی این فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد.

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)