به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی درباره اظهارات برخی مسئولان نظارتی مبنی بر بروز تخلفاتی در بازار سرمایه و بورس از جنس پولشویی به ایلنا، اعلام کرد: جرم منشأ منجر به جرم ثانویه یعنی پولشویی خواهد شد. بنابراین دو جرم منشأ و پولشویی مطرح بوده و قبل از ورود به جرم پولشویی ورود باید جرم منشأ رصد شود.

طبق تعریف مبارزه با پولشویی می توان از طریق شناسایی و رصد اقدامات مالی مشکوک به روش‌ها و شگردهای جرائم پولشویی رسید که این جرائم در اولویت رصد قرار می‌گیرد. در این میان فعالیت‌ها و اقدامات پرریسک در تمام دنیا انجام می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی هر کشوری این روش‌ها و شگردها هم تغییر می‌کنند.

بنابراین انجام تخلفات مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه، درست بوده اما کامل‌تر این است که هر جایی که در چرخه و زنجیره اقتصاد نقش دارد می‌تواند زمینه بروز جرائم منشأ پولشویی را هم داشته باشد.

شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک به مسئولان بازار سرمایه و بورس ابلاغ شده و همکاری مطلوبی هم در حال انجام است. این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده‌ و گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند. تمام گزارش‌ها هم بررسی و در صورت احراز سوء جریان، پرونده به قوه قضاییه ارجاع می‌ شود.

نکته تاکیدی این است که در این موضوعات ، بورس به عنوان متخلف نیست بلکه یک سو جریان از مشتریان را شناسایی می‌کند و به مرکز اطلاعات مالی اطلاع می‌دهد. وقتی رفتارهای نامتعارف از سوی مشتریان سهامداران سر می‌زند به عنوان معاملات مشکوک به پولشویی در جریان بررسی قرار می‌گیرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام